Se blanqueó para comprar propiedades y autos de alta gama, se estima cifras de hasta u$s100.000M

En el Bano Galicia para dar un ejemplo, se abrieron al viernes 20.900 cuentas, de las cuales 7.500 recibieron depósitos por u$s 680 millones. En Macro se abrieron ayer 600 cuentas sólo por homebanking, y otras 200 el fin de semana: totalizan 7700, con depósitos en 2500 cuentas por u$s 160 millones y $ 323 millones. El ICBC abrió 5357 cuentas por u$s158,4 millones y $ 136,8 millones, mientras Supervielle tiene 3500 cuentas por u$s 90 millones. En Itaú tienen

Leer más

Bancos prevén caos record para la apertura de cuentas por blanqueo

“Sean discretos en la provisión de información”, fue el traslado que hicieron llegar a las entidades desde las cámaras que agrupan tanto a los bancos nacionales como a los de capital extranjero. Hoy lunes 31/10/16, día de halloween, y de cybermonday, es el último día para abrir una cuenta para blanquear y en la City prevén que sea un día récord, ya que el viernes no se pudo hacer en forma física por el paro bancario, y el argentino suele

Leer más

Los depósitos de Argentinos en Uruguay caen en picada por temor a la AFIP

Mientras con el cepo los argentinos cruzaban a Uruguay para depositar sus dólares, ahora cruzan para sacar esas divisas. La razón es muy sencilla: la AFIP accederá a partir de enero de 2017 a la información financiera de los argentinos con cuentas y bienes en Uruguay. Un ejemplo de los depósitos de NO residentes, en agosto del año pasado eran u$s4471 millones, y subieron u$s 50 millones más al mes siguiente. Pero las cifras cambiaron por completo según las últimas

Leer más

Con el Blanqueo ya se abrieron más de 80.000 cuentas e ingresaron u$s4.000 M

Con el anuncio de que los depósitos en efectivo sufrieron una prórroga hasta el 21 de noviembre en el ingreso de los fondos, y no fin de octubre, esto es una gran noticia para muchos que tenían dinero y bienes sin declarar ante AFIP. El Gobierno de Macri se asegurará este lunes un primer paso exitoso del blanqueo de capitales. En los bancos ya hay más de 80.000 cuentas especiales abiertas y al menos u$s4.000 millones depositados en efectivo. Los

Leer más

Por blanqueo bancos abrirán el sábado y extenderán su horario

La mala noticia de mañana sin bancos por paro, hizo que muchas entidades para ayudar a que los clientes cumplan abriendo cuentas que obviamente los benefician para el blanqueo, abrirán el día sábado y hoy y el día lunes se extenderá el horario de apertura exclusivamente para clientes que hagan el trámite de cuentas para sinceramiento fiscal / blanqueo de activos. “Estamos tranquilos y no creemos que vaya a haber embotellamiento esta semana. Suponemos que quien quería blanquear ya hizo

Leer más

FAQ del blanqueo, verdades, mentiras y mitos del sinceramiento fiscal

FAQ del blanqueo, verdades, mentiras y mitos del sinceramiento fiscal 1- Qué le corregirías al blanqueo, nos preguntamos? En principio 2 cosas. Una es el cómputo de pasivos. Aquellos que tienen compra de inmuebles apalancados con pasivos no pueden tomarlos, lo mismo quienes tienen sociedades. Eso es inequitativo porque pagarán sobre una capacidad económica que no es la real. Ese es el defecto más grande de este blanqueo. También hay un impedimento que es quienes tienen bienes comprando en años

Leer más

Por el blanqueo de efectivo se declararán más de u$s 6000 millones

En el Gobierno tienen la sensación de que las advertencias que lanzó a ahorristas e inversores sobre los riesgos de quedar afuera del blanqueo de capitales definitivamente surtieron efecto. La decisión de la AFIP de postergar el plazo para exteriorizar dinero en efectivo no fue casual: el ritmo de apertura de cuentas para entrar al sinceramiento adquirió una velocidad notoria en los últimos días, y en el sistema financiero ya aseguran que en esta primera etapa hay un piso asegurado

Leer más

Cómo blanquear dinero en efectivo, sinceramiento fiscal guía

Cómo blanquear dinero en efectivo, sinceramiento fiscal guía. El procedimiento generará automáticamente un Volante Electrónico de Pago (VEP) con fecha de expiración a la hora 24:00 del segundo día corrido siguiente a la fecha de generación del volante. Guía instructiva para blanquear dinero en efectivo sin morir en el intento: Para hasta un importe de $305.000 en efectivo 1- Abrir una cuenta bancaria especial, según la opción de Sinceramiento elegida. Cabe aclarar que la misma no implica ningún tipo de

Leer más
1 2 3 4 13