Lista de Argentinos con cuentas bancarias en Suiza sin declarar

La lista de los Argentinos que tienen cuentas ocultas en Suiza

Son cuentas bancarias en Suiza sin declarar, comprendidas con las fechas desde el año 2006 hasta la fecha del 1 de noviembre de 2014

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

La información sobre las 4.040 cuentas no declaradas en Suiza fue presentada a la Argentina el 26 de septiembre por la Justicia de Francia y por la Dirección General de Finanzas Públicas de ese país.

A continuación, algunas de las firmas y personas denunciadas por la AFIP:
Compañías
  • Cablevisión (es el mayor operador de TV paga de la Argentina, que brinda servicio a unos 3,5 millones de abonados. Pertenece al Grupo Clarín. La mayoría de sus directivos tienen cuentas vinculadas)
  • Edesur (la empresa distribuidora de energía Sur Sociedad Anónima -Edesur- es una empresa distribuidora y comercializadora de electricidad. En 2014, la propiedad de las acciones de la empresa se encontraba formalmente a cargo de otras dos empresas, Distrilec, con un 56,35 por ciento, y Enersis con el 43,1%. El 0,55% corresponde a acciones en poder de trabajadores de la empresa. Tiene cerca de 500 mil usuarios.
  • Loma Negra (empresa productora de cemento. En 2005, fueron transferidas el 100% de las acciones de Holdtotal, empresa controlante de “Loma Negra” al grupo brasilero Camargo Correa Cimientos en 1025 millones de dólares. El grupo Camargo Correa pasó a hacerse cargo de la actividad económica de la fábrica de cemento)
  • Bridas (empresa petrolera)
  • Campo Alegre (empresa dedicada al cultivo de cereales, legumbres y semillas de oleaginosas, con sede en Santa Fe)
  • Puro tabaco (es una empresa dedicada a la comercialización de habanos, puros y accesorios para el fumador. Es distribuidor exclusivo para la Argentina, Uruguay y Chile de la Cooperación Habanos que comercializa todas las marcas de habanos premium cubanos. Tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi 25 años de existencia)
  • Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (comercio de granos. Vinculada a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires)
  • Deutsche Bank (Banco de origen alemán que tiene más de 125 años en la Argentina)
  • Central Puerto (Es una de las generadoras termoeléctricas más grandes de la Argentina. Posee tres centrales de generación ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su potencia instalada de 1795 MW representa el 6,8% del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
  • Exolgan (es el principal operador portuario argentino, gestor de un tercio del volumen total del comercio exterior de contenedores del país)
  • Esclerosis Múltiple Argentina Asociación Civil (entidad sin fines de lucro que atiende a personas que sufren la enfermedad)
  • Alehec Tours (casa de cambio allanada a pedido de AFIP en 2013)
  • Multicanal (operador de TV por cable)
Personas físicas
  • Gabriel Diego Martino (directivo HSBC Argentina)
  • Roberto Jaime Goldfarb (ex dueño de Diarco)
  • Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín)
  • Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín)
  • Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión)
  • Luis Alberto González Buruki (Cablevisión)
  • Amalia Fortabat (falleció en 2012)
  • Bernardo Neustadt (falleció)
  • Christian Bassedas (manager de Vélez)
  • Adolfo Grobocopatel (empresario agropecuario)
  • Gustavo Grobocopatel (presidente del grupo Los Grobo)
  • Ezequiel Ezkenazi (ex presidente de YPF)
  • Roberto Monti (ex presidente de YPF, director de Petrobras y Tenaris)
  • Alfredo Roemmers (vinculado al laboratorio Roemmers)
  • Natalio Garber (ex dueño de Musimundo)
  • Ricardo Chiantore (titular de SEC -Sistema de Estacionamiento Controlado)

 

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declararCuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 4.040 cuentas ocultas en Suiza, que habrían evadido como mínimo 62.000 millones de pesos. El fisco denunció al banco, con sede en Ginevra, por evasión fiscal.
“Accedimos a un paquete de información que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos y además hubieron casos en que esos argentinos usaron pasaporte de doble nacionalidad para crear una pantalla más”, apuntó Echegaray.
Señaló además, que el presidente de la filial argentina de la entidad, Gabriel Martino, tiene también una cuenta no declarada en ese país.
CUENTAS OCULTAS EN SUIZA o EVASORES VIP – Cuentas de Argentinos en Suiza sin declarar

 cuentasdindeclararensuizaafip

 

REPÚBLICA ARGENTINA 1
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120 1
1
SIN DECLARAR
REPÚBLICA ARGENTINA CONFERENCIA DE PRENSA N° 120REPÚBLICA ARGENTINA 2
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
DENUNCIAREPÚBLICA ARGENTINA 3
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
¿QUÉ INFORMACIÓN SE OBTUVO?
Clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina.
Hasta el año 2013 sólo contribuyentes argentinos
declararon ante la AFIP cuentas en el HSBC Suiza.
De la información recibida sólo personas tienen
declarados depósitos en dicha entidad.
4.040
125
39REPÚBLICA ARGENTINA 4
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
¿QUÉ INFORMACIÓN SE OBTUVO DE LOS CLIENTES?: de cada cuenta bancaria
DIRECCIÓN EN ARGENTINA, NÚMEROS DE CONTACTO, ACTIVIDAD
DESARROLLADA, PROFESIÓN, FECHA DE NACIMIENTO
TIPO DE VINCULACIÓNCON EL BANCO
SALDOS Y MOVIMIENTOSDE CUENTAS BANCARIAS
RELACIONES ENTRE CLIENTES – Intermediarios, apoderados y
beneficiarios efectivos(familiares)REPÚBLICA ARGENTINA 5
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
¿QUÉ INFORMACIÓN SE OBTUVO DE LOS CLIENTES?: de cada cuenta bancaria
INTERPOSICIÓNDE SOCIEDADESOFF-SHORE + TRUST
COMUNICACIONES PERSONALES CON EL BANCO, CENAS, ALMUERZOS
MAILS INTERCAMBIADOS
VISITAS AL HSBC EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR AL HSBC GINEBRAREPÚBLICA ARGENTINA 6
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
¿CÓMO SE OBTUVO LA INFORMACIÓN?
Legalmente, en el marco de “Convenio entre la República Argentina y la República de Francia
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
el patrimonio”
Convenio de doble imposición entre Argentina y Francia:
Ley N° 22.357 19 dic 1980 y modificación por ley 26.276 18 jul 2007.
El convenio de doble imposición tiene rango superior a la ley (Art. 75, inc. 22 de la
constitución nacional).
“Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales y los concordatos con la santa sede. Los tratados y
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.REPÚBLICA ARGENTINA 7
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
La información fue entregada en un CD
encriptado en sobre lacrado al Administrador
Federal por parte de la Dirección General de
Finanzas Públicas de Francia
¿CÓMO SE OBTUVO LA INFORMACIÓN?REPÚBLICA ARGENTINA 8
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120REPÚBLICA ARGENTINA 9
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
Río Grande 2
Caleta Olivia 1
Puerto Madryn 1
San Francisco 1
Pinamar 1
San Martín 1
Villa Mercedes 1
Zarate 1
Chivilcoy 1
Gualeguay 1
Gualeguaychú 1
Formosa 1
La Carlota 1
Laboulaye 1
Casilda 1
San Juan 1
Chilecito 1
Catamarca 1
Santiago del Estero 1
CIUDAD CANTIDAD
CONTRIBUYENTES EN EL PAÍS
BUENOS AIRES 164
CÓRDOBA 64
CHUBUT 6
STGO. DEL ESTERO 1
LA RIOJA 1
FORMOSA 1
CATAMARCA 1 CHACO 3
TIERRA DEL FUEGO 5
CORRIENTES 14
SALTA 23
SAN LUIS 3
SANTA CRUZ 3
SANTA FE 67
MENDOZA 56
MENDOZA 27
NEUQUÉN 4
LA PAMPA 15
SAN JUAN 1
ENTRE RÍOS 19
TUCUMÁN 36
JUJUY 5
CABA 2533
SIN DECLARARREPÚBLICA ARGENTINA 10
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
MANIOBRAS DETECTADAS
PLATAFORMA DE EVASIÓN FISCAL DESARROLLADA POR EL HSBC
UTILIZACIÓN DE SU PLATAFORMA FINANCIERA Y RED MUNDIAL DE SUCURSALES
BANCARIAS DE BANCA PRIVADA PARA LOCALIZAR INVERSIONES DE SUS CLIENTES EN
SUIZA OCULTANDOLOS A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
FACILITADORES (Abogados, Contadores, Licenciados en Economía, Apoderados)
ASISTENCIA A LOS CLIENTES GENERANDO ESTRUCTURAS COMPLEJAS CON EL OBJETO DE
EVADIR IMPUESTOSREPÚBLICA ARGENTINA 11
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
MANIOBRAS DETECTADAS
INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES OFF SHORE Y ESTRUCTURAS OPACAS
OCULTAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
CREACIÓN DE SOCIEDADES OFF-SHORE EN JURISDICCIONES NO COOPERANTES Y ESTRUCTURAS
OPACAS (FIDEICOMISOS) PARA OCULTAR LA VERDADERA TITULARIDAD DE LOS FONDOS.
FALTA DE DECLARACIÓN FISCAL POR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS FONDOS.REPÚBLICA ARGENTINA 12
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
ISLAS CAIMÁN
PANAMÁ
JERSEY
LOCALIZACIÓN DE SOCIEDADES OFF SHORE + TRUSTS UTILIZADAS COMO PANTALLAS
ISLAS VÍRGENES
BAHAMAS
EEUU
SUIZA
URUGUAY
ESPAÑA
GUERNSEYREPÚBLICA ARGENTINA 13
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
ACCIONES de la AFIP – INFORMÓ a:
PROCELAC – Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
BCRA – Banco Central de la República Argentina
CONGRESO DE LA NACIÓN
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados
FRANCIA – DIRECCIÓN GENERAL de FINANZASREPÚBLICA ARGENTINA 14
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120
DENUNCIAREPÚBLICA ARGENTINA 16
SIN DECLARAR
Conferencia de prensa n° 120 16 16
SIN DECLARAR
REPÚBLICA ARGENTINA CONFERENCIA DE PRENSA N° 120